Ets a: Home>Formació>Troba el teu curs>Detall

Et pot interessar:

Fons Europeus Next Generation EU, Programes Màster, Verificació de consums electrointensives o gasintensives

Troba el teu curs a AENOR

Curso M-0B Especialista en Compliance

Presencial Live Training In Company

Esta Titulación Propia de AENOR Especialista en Compliance le permitirá obtener la formación necesaria para asumir responsabilidades en la función de Compliance, así como en el diseño y gestión de modelos de prevención de comportamientos delictivos y participar activamente en una cultura de cumplimiento dentro la empresa.

Además de la documentación del curso, los alumnos recibirán las versiones actuales de las normas de referencia para el desempeño de esta función:
UNE-ISO 37301 Sistemas de gestión del compliance;
UNE-ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno;
UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal.

Dirigit a

Personal directiu, responsables de compliment, assessoria jurídica, auditoria interna i externa i, en general, personal amb responsabilitat en matèria de compliment.

Promoció especial

*Descomptes no acumulables.

Objectius

Capacitar-se per poder assumir responsabilitats relacionades amb la gestió de coneixent el marc legal que regula la comissió de delictes a les empreses i capacitant-se per establir les línies estratègiques d'un model de gestió per a la prevenció de delictes

Contingut

Aquest programa està format pels cursos següents. Per a més informació, clica'ls:

Aquests cursos es poden fer també de manera independent.

Contingut específic de cada curs/mòdul:

Mòdul 1: Curs M-61 - El marc d'aplicació de compliment normatiu
1. Introducció al concepte de compliment normatiu
2. Marcs normatius i compliment normatiu

• La persona jurídica i el marc de responsabilitat en relació amb el compliment normatiu

3. Compliment normatiu i la gestió de responsabilitats

• Règim de responsabilitats

• Les funcions del Compliance Officer

4. Els sistemes de gestió de compliment normatiu

• Normes de referència. Objectiu, estructura, abast i definicions

• Funcions i responsabilitats en els sistemes de gestió

• La norma ISO 37301 com a marc per a la gestió de compliment normatiu

5. Recomanacions per al disseny i la implantació d'un sistema de gestió de compliment normatiu
6. Casos pràctics

Mòdul 2: Curs M-62 - Prevenció i detecció de delictes corporatius
1. Delictes, penes i règim de responsabilitat
2. Anàlisi pràctica del catàleg de delictes corporatius
3. Principals supòsits de fets delictius
4. Delictes transversals

• Hisenda Pública i Seguretat Social

• Estafes i insolvències punibles

• Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

• Corrupció i tràfic d'influències

• Intimitat i dades personals

• Delictes tecnològics

• Mercat i consumidors

5. Delictes relacionats amb un determinat sector d'activitat

• Medi ambient

• Salut pública

• Propietat intel·lectual i industrial

• Delictes urbanístics

6. Controls, polítiques i procediments

7. Exemples pràctics

Mòdul 3: Curs M-63 – Taller d'implantació d'un programa de compliment normatiu 1. Governança, gestió de riscos i compliment:
2. Definició i implantació d'un programa de compliment normatiu:
3. Contingut i implantació d'una política de compliment normatiu:
4. Codi ètic o codi de conducta:
5. Canal de denúncies:
6. Mapa de riscos: identificació i avaluació dels riscos de compliment normatiu:
7. Sistema de monitoratge. Plans d'acció:
8. Reports d'informació:
9. Polítiques de transparència (anticorrupció, conflicte d'interessos):
10. Política de prevenció de blanqueig de capitals:
11. Protecció de dades:
12. Formació i conscienciació:

Mòdul 4: Curs M-60 – Gestió de compliment normatiu penal. Norma UNE 19601
1. Marc legal que regula la comissió de delictes a les empreses
2. Responsabilitat penal de les persones jurídiques
3. La Norma UNE 19601:2017 Sistemes de gestió de compliment normatiu penal
4. Relació de la Norma UNE 19601 amb el Codi penal espanyol
5. Requisits de la Norma UNE 19601 Sistemes de gestió de compliment normatiu penal
6. Implantació i certificació del sistema de gestió

Mòdul 5: Curs M-67 – Implantació d'un sistema de gestió de compliment normatiu ISO 37301
1. Introducció a la gestió de compliment normatiu
2. Evolució de la norma ISO 19600 a ISO 37301
3. Aspectes més rellevants de la norma ISO 37301. Requisits i directrius. Determinació de l'abast
4. Anàlisi detallada dels requisits de la norma ISO 37301 i la seva relació amb les directrius
5. Implantació d'un sistema de gestió ISO 37301
6. Relació de la norma ISO 37301 amb altres normes de compliment normatiu
7. Certificació del sistema de gestió de compliment normatiu
8. Casos pràctics

Mòdul 6: Curs M-64 – Prevenció de la corrupció a l'entorn empresarial: sistemes antisuborn ISO 37001 i senyals d'alerta
1. Corrupció en el marc regulador internacional: el model anglosaxó i la seva aplicació a les empreses espanyoles

1.1 Breu referència al delicte de suborn en el Codi penal espanyol

1.2 La Llei de pràctiques corruptes a l'estranger dels EUA (Foreign Corrupt Practice Act - FCPA)

1.3 La Llei anticorrupció del Regne Unit (UK Bribery Act)

2. La Norma ISO 37001 Sistemes de gestió antisuborn i la seva rellevància per a les empreses en la prevenció de la corrupció

2.1 Requisits de la Norma ISO 37001

2.2 Aplicació pràctica

2.3 Certificació del sistema de gestió ISO 37001

3. Red Flags: Alertes en la identificació de corrupció en transaccions comercials
4. Requisits i Best Practices Internacionals en l'avaluació dels programes de compliment normatiu anticorrupció
5. Àrees crítiques en els programes anticorrupció corporatius i mesures de control

Presencial

Madrid

13/11/2023 - 22/11/2023

1.675 + IVA 21%

Inscriu-t'hi

Live Training / Streaming

Aula virtual

12/06/2023 - 21/06/2023

1.675 + IVA 21%

Inscriu-t'hi

Aula virtual

13/11/2023 - 22/11/2023

1.675 + IVA 21%

Inscriu-t'hi

Presencial

Les nostres instal·lacions estan dissenyades per facilitar l'aprenentatge, en un espai modern i col·laboratiu. La ubicació de les instal·lacions està molt ben comunicada tant per metro, tren o autobusos.

Els nostres cursos són molt pràctics i la formació presencial facilita l'aprenentatge mitjançant l'aplicació dels coneixements a través del treball en grup. A més, fa més fàcil la comunicació personal i el treball en xarxa amb els professors i entre els mateixos alumnes.

El cafè i el dinar de feina estan inclosos en els nostres cursos presencials.

AENOR garanteix el compliment de les mesures sanitàries que calguin en cada moment.

Durada, horari

43 hores. De 09.00 a 14.00 i de 15.30 a 18.00 hores.

Preu

1.675 € (impostos no inclosos)

Live Training / Streaming

La titulació pròpia d'AENOR especialista en compliment normatiu està formada pels següents mòduls de 7 hores lectives cadascun. Per a més informació, clica'ls:

AENOR Live Training (classes virtuals en directe)
El curs s'imparteix en una plataforma de teleformació amb presència simultània de professor i alumnes interactuant a l'Aula Virtual durant tota la formació.
Durant el temps que dura el curs, el docent exposa la matèria per videoconferència, amb exemples pràctics i tenint en compte els dubtes i les consultes dels alumnes.
El professor combina les sessions teòriques amb la realització d'exercicis col·laboratius en equips de treball, cosa que garanteix l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements, de manera similar a la formació presencial.

Durada, horari

43 hores. De 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 17.30 hores.

Preu

1.675 € (impostos no inclosos)

Bonificació FUNDAE Formació a l'empresa

Curso M-0B Especialista en Compliance

Dirigit a

Promoció especial

Objectius

Contingut

Promoció especial

Certificat

Professorat

Observacions

Promoció especial

Certificat

Professorat

Observacions

Promoció especial

Certificat

Professorat

Observacions